Федеральный закон принят Государственной Думой 21 мая 2024 года и одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения упрощенной идентификации клиента – физического лица.
Так, подпунктом 2 пункта 112 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрена возможность проведения упрощённой идентификации клиента – физического лица отдельными организациями. При этом в указанной норме приводится перечень этих организаций.
Вместе с тем некоторыми другими нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» также предусмотрена возможность проведения упрощённой идентификации клиента – физического лица.
В связи с этим Федеральным законом предлагается установить в подпункте 2 пункта 112 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что указанная идентификация проводится организациями, наделёнными полномочиями по её проведению в соответствии с данным Федеральным законом, без перечисления конкретных организаций.