Федеральный закон принят Государственной Думой 15 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом предусматривается наделение ФНС России полномочиями по ведению и размещению на своём официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.
При этом устанавливается обязанность кредитной организации отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу иностранного поставщика платёжных услуг, включённого в указанный перечень.
Кроме того, устанавливается запрет для кредитной организации, платёжного агента, оператора связи и оператора почтовой связи заключать договоры с лицами, включёнными в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, с лицами, не включёнными в перечень операторов лотерей и распространителей или в перечень организаторов азартных игр, с лицами, включёнными в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей, нелегальных распространителей, а также нелегальных организаторов азартных игр.
ФНС России также наделяется полномочием размещать на своём официальном сайте в сети Интернет перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приёму платежей с использованием платёжных карт лицам, включённым в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.