Федеральный закон принят Государственной Думой 23 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на совершенствование механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Федеральным законом расширяется сфера применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, его положения будут применяться к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, и лицам, организующим деятельность майнинг-пула.
Кроме того, Федеральным законом уточняются основания для предоставления в Росфинмониторинг по его запросу информации и информирования Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене таких мер.