Проект Договора разработан под эгидой Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств экспертами и полномочными представителями государств Содружества.
Заключение Договора имеет целью совершенствование правовой основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – участниках Содружества Независимых Государств (далее – Стороны) и укрепление сотрудничества между ними в этой сфере.
Проектом предусмотрены нормы, обязывающие Стороны принять нормативные правовые акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
В проект Договора включены нормы, обязывающие Стороны обеспечить необходимые правовые условия и принимать меры по розыску, конфискации имущества, а также предоставляющие возможность раздела и возврата в страну происхождения преступных доходов и средств, используемых для финансирования терроризма.