Президент России
  • События
  • Структура
  • Видео и фото
  • Документы
  • Контакты
  • Поиск
  • Искать на сайте
  • или по банку документов
Поиск по документам
Официальный портал правовой информации pravo.gov.ru
Президент России
Версия официального сайта для мобильных устройств

Разделы сайта Президента
России

  • События
  • Структура
  • Видео и фото
  • Документы
  • Контакты
  • Поиск
  • Поиск
  • Для СМИ
  • Подписаться
  • Справочник
  • Версия для людей с ограниченными возможностями
  • English

Информационные ресурсы
Президента России

  • Президент РоссииТекущий ресурс
  • Конституция России
  • Государственная символика
  • Обратиться к Президенту
  • Президент России —
    гражданам школьного возраста
  • Виртуальный тур по
    Кремлю
  • Владимир Путин —
    личный сайт
  • Дикая природа России

Официальные сетевые ресурсы
Президента России

  • Telegram-канал
  • ВКонтакте
  • Rutube
  • YouTube

Правовая и техническая информация

  • О портале
  • Об использовании информации сайта
  • О персональных данных пользователей
  • Написать в редакцию

Все материалы сайта доступны по лицензии:

Creative Commons Attribution 4.0 International

Администрация Президента России2025 год
События

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

28 июня 2021 года
18:40

Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на реализацию Российской Федерацией рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), данных по результатам четвёртого раунда взаимных оценок.

Указанные рекомендации касаются необходимости в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма регулировать на территории Российской Федерации деятельность иностранных структур без образования юридического лица и лиц, выступающих в качестве профессиональных собственников (управляющих) указанных структур, а также лиц, осуществляющих контроль за действиями таких собственников (управляющих), – протекторов.

Федеральным законом вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В частности, Федеральным законом вводятся понятия доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица и протектора.

Кроме того, Федеральным законом уточняются отдельные положения названного Федерального закона, касающиеся обязанности юридических лиц обновлять информацию (сведения) о своих бенефициарных владельцах.

Темы

  • Борьба с терроризмом

Статус материала

Опубликован в разделе: Документы

Дата публикации: 28 июня 2021 года, 18:40

Ссылка на материал: kremlin.ru/d/65959

Текстовая версия

Текст

Поделиться
Прямая ссылка на материал
http://kremlin.ru/catalog/keywords/7/events/65959
Поделиться
  • ВКонтакте
  • Telegram
  • Одноклассники
  • Переслать на почту
  • Распечатать
Переслать материал на почту

Официальный сайт президента России:

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

http://kremlin.ru/catalog/keywords/7/events/65959

Последнее обновление материала 29 июня 2021 года, 11:31

Официальные сетевые ресурсы

Президента России

Official Internet Resources

of the President of Russia

Russian English
  • Для СМИ
  • Специальная версия для людей с ограниченными возможностями
  • Telegram-канал
  • ВКонтакте
  • Rutube
  • YouTube
  • Сайт Президента России
  • Конституция России
  • Государственная символика
  • Обратиться к Президенту
  • Президент России — гражданам
    школьного возраста
  • Виртуальный тур по Кремлю
  • Владимир Путин — личный сайт
  • Путин. 20 лет
  • Дикая природа России

Администрация Президента России
2025 год