Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».
Федеральный закон принят Государственной Думой 18 декабря 2009 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года.
* * *
Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону
Федеральным законом предусматривается ратификация Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (далее – Договор), подписанного в Душанбе 5 октября 2007 года.
Договор направлен на совершенствование правовой основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – участниках Содружества Независимых Государств (далее – Стороны) и на укрепление сотрудничества между ними в этой сфере.
Договором предусмотрены нормы, обязывающие Стороны принять нормативные правовые акты, обеспечивающие взаимодействие их компетентных органов в предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Кроме того, Договор содержит нормы, обязывающие Стороны обеспечить необходимые правовые условия для возврата в страну происхождения доходов, полученных преступным путём, и средств, используемых для финансирования терроризма.