Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года.
Справка Государственно-правового управления
Федеральным законом в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, направленные на совершенствование обязательного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
В частности, Федеральным законом с учётом существующих рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, Федеральным законом определяются особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.