РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
Принят Государственной Думой 7 июля 2006 года
Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"организации, не являющиеся кредитными организациями,
осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в
случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской
деятельности.";
2) в статье 7:
а) в пункте 1:
абзац первый подпункта 1 после слов "или иным имуществом
(клиента)," дополнить словами "за исключением случаев,
установленных пунктами 1-1 и 1-2 настоящей статьи,";
подпункт 2 дополнить словами ", за исключением случаев,
установленных пунктами 1-1 и 1-2 настоящей статьи";
б) дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
"1-1. Идентификация клиента - физического лица, установление и
идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц
следующих платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей либо
сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:
1) связанных с расчетами с бюджетами всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации (включая предусмотренные
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и
штрафы);
2) связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными
учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
3) связанных с осуществлением платы за жилое помещение,
коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и установке
охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за услуги
связи;
4) связанных с уплатой взносов членами садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан,
гаражно-строительных кооперативов, оплатой услуг платных
автомобильных стоянок;
5) связанных с уплатой алиментов.
1-2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке
или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую
15 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 15 000 рублей, идентификация клиента - физического
лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не
проводятся, за исключением случая, когда у работников организации,
осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом,
возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.";
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Документы, содержащие сведения, указанные в настоящей
статье, и сведения, необходимые для идентификации личности,
подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется со
дня прекращения отношений с клиентом.".
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
27 июля 2006 года
N 147-ФЗ
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 147-ФЗ
О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»