его из перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 15 настоящей статьи.
(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
21. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
22. В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту - физическому лицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
23. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
24. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте органа государственного надзора перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
25. Орган государственного надзора направляет в Центральный банк Российской Федерации информацию о выявленных им случаях осуществления российскими кредитными организациями переводов денежных средств (электронных денежных средств) в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, для принятия Центральным банком Российской Федерации в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
26. Орган государственного надзора ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей (далее - перечень иностранных банков). Порядок ведения перечня иностранных банков и состав информации, включаемой в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
27. В случае первичного выявления органом государственного надзора на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора направляет такому банку уведомление о том, что его деятельность влечет нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях и что необходимо принять меры по устранению такого нарушения в указанный в этом уведомлении срок. Такой срок не может составлять менее чем тридцать календарных дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
28. В случае повторного (по истечении срока, установленного в уведомлении, предусмотренном частью 27 настоящей статьи) выявления органом государственного надзора на основании полученной таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в деятельности иностранного банка, которому направлялось уведомление, предусмотренное частью 27 настоящей статьи, факта оказания им услуги по приему платежа с использованием платежной карты лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицу, включенному в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, орган государственного надзора включает такой иностранный банк в перечень иностранных банков. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
29. Иностранный банк, включенный в перечень иностранных банков, вправе направить в орган государственного надзора заявление об исключении его из указанного перечня, в том числе в связи с прекращением им деятельности по оказанию услуг по приему платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
30. Орган государственного надзора в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления, предусмотренного частью 29 настоящей статьи, рассматривает его и на основании полученных таким органом в ходе проверки обстоятельств, указанных в рассматриваемом заявлении, информации и (или) результатов действий по совершению сделки, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимает одно из следующих мотивированных решений:
1) об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков;
2) об отказе в удовлетворении указанного заявления.
(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
31. При необходимости направления запроса органам государственной власти, юридическим лицам, физическим лицам в целях подтверждения наличия или отсутствия оснований для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков срок принятия решения органом государственного надзора может быть продлен, но не более чем на сорок рабочих дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
32. Орган государственного надзора информирует заявителя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
33. Решение органа государственного надзора может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
34. Основанием для исключения иностранного банка из перечня иностранных банков является:
1) решение органа государственного надзора об исключении иностранного банка из перечня иностранных банков, принятое по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи;
2) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора о включении иностранного банка в перечень иностранных банков;
3) вступившее в законную силу решение суда об отмене решения органа государственного надзора об отказе в удовлетворении заявления иностранного банка об исключении его из перечня иностранных банков, принятого по результатам рассмотрения заявления, направленного в соответствии с частью 29 настоящей статьи.
(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
35. Орган государственного надзора вправе требовать и получать у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи сведения о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющими организацию и (или) проведение лотереи без разрешения Правительства Российской Федерации о ее проведении (далее - сведения). (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
36. Запрос о представлении сведений в кредитные организации направляется органом государственного надзора в электронном виде. Запрос должен содержать указание на то, что он направляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Перечень сведений, которые могут быть запрошены у кредитной организации, форматы и порядок направления органом государственного надзора запроса в кредитную организацию устанавливаются органом государственного надзора по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
37. Кредитная организация представляет в орган государственного надзора по его запросу сведения в электронном виде. Порядок представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора устанавливается Центральным банком Российской Федерации по согласованию с органом государственного надзора. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
38. Центральный банк Российской Федерации согласовывает с органом государственного надзора форматы (изменения в них) представления кредитными организациями в электронном виде сведений по запросам органа государственного надзора и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
39. Кредитные организации обязаны представить в орган государственного надзора запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса органа государственного надзора. В случае отсутствия у кредитной организации запрошенных сведений кредитная организация в указанный срок информирует орган государственного надзора об отсутствии у нее запрошенных сведений. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
40. Запрос о представлении сведений вручается органом государственного надзора под расписку представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи, имеющему соответствующие полномочия, либо направляется органом государственного надзора в указанные организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
41. При вручении запроса о представлении сведений представителю платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи под расписку датой получения запроса органа государственного надзора является дата, указанная в расписке (отметке) представителя платежного агента, оператора связи или оператора почтовой связи о получении запроса. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
42. При направлении запроса о представлении сведений по почте заказным письмом запрос считается полученным:
1) в день вручения, указанный в почтовом уведомлении о вручении письма адресату либо в других источниках информации;
2) на шестой рабочий день со дня направления заказного письма в случае непоступления в указанный срок в орган государственного надзора почтового уведомления или информации, содержащих дату вручения письма адресату.
(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
43. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, получившие запрос о представлении сведений, исполняют его в течение пяти рабочих дней со дня получения. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
44. Форма и порядок направления, вручения органом государственного надзора запроса платежному агенту, оператору связи, оператору почтовой связи устанавливаются органом государственного надзора. (Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
45. Форма и порядок представления платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи сведений по запросам органа государственного надзора устанавливаются органом государственного надзора.(Дополнение частью - Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ)
(Дополнение статьей - Федеральный закон от 27.11.2017 № 358-ФЗ)
Статья 7.
(Статья утратила силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
Статья 8. Условия лотереи
1. Условия лотереи утверждаются организатором лотереи.
2. Условия лотереи включают в себя:
1) наименование лотереи;
2) указание на вид лотереи;
3) цели проведения лотереи (с указанием размера целевых отчислений); (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
4) наименование организатора лотереи и наименование оператора лотереи с указанием его места нахождения, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика; (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
5) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
6) сроки проведения лотереи;
7) описание концепции лотереи;
8) организационно-технологическое описание лотереи;
9) права и обязанности участников лотереи;
10) порядок и сроки получения выигрышей, в том числе по истечении этих сроков, а также сроки проведения экспертизы выигрышных лотерейных билетов;
11) порядок информирования участников лотереи о правилах участия в лотерее и результатах розыгрыша призового фонда лотереи;
12) порядок распространения лотерейных билетов, приема лотерейных ставок; (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
13) цену лотерейного билета (размеры лотерейных ставок); (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
14) денежные эквиваленты выигрышей в натуре;
15) размер призового фонда лотереи и планируемую структуру распределения призового фонда лотереи в соответствии с размером выигрышей (в процентах от выручки от проведения лотереи); (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
16) порядок проведения розыгрыша призового фонда лотереи, алгоритм определения выигрышей, правила розыгрыша переходящего из тиража в тираж суперприза; (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
17) (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 07.05.2013 № 99-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
3. Внесение изменений в условия лотереи осуществляется на основании решения организатора соответствующей лотереи. Внесение изменений в условия лотереи, предусмотренные пунктами 2, 3 и 6 части 2 настоящей статьи, осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
4. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
5. Организатор лотереи утверждает условия лотереи на основании условий, представленных победителем конкурса по выбору оператора лотереи либо представленных оператором лотереи, определенным решением Правительства Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 189-ФЗ)
Статья 9.
(Статья утратила силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
Статья 10. Обязательные нормативы лотереи
1. К обязательным нормативам лотереи относятся:
1) размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от проведения лотереи должен составлять не менее чем 50 процентов и не более чем 70 процентов; (В редакции федеральных законов от 27.07.2010 № 214-ФЗ, от 18.07.2019 № 189-ФЗ)
2) размер целевых отчислений от лотереи, предусмотренный условиями лотереи, должен составлять 10 процентов от разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда за отчетный квартал; (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 189-ФЗ)
3) обязательства оператора лотереи по выплате целевых отчислений от проведения лотереи в размере, предусмотренном контрактом, обеспечиваются безотзывной банковской гарантией; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
4) срок действия безотзывной банковской гарантии, предусмотренной пунктом 3 настоящей части, не может быть менее чем один год с последующим продлением или переоформлением в течение всего срока проведения лотереи; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 18.07.2019 № 189-ФЗ)
5) безотзывная банковская гарантия, предусмотренная пунктом 3 настоящей части, выдается банком, включенным в предусмотренный статьей 741 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
2. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 28.12.2013 № 416-ФЗ)
Статья 11. Целевые отчисления от лотереи
1. Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. (В редакции федеральных законов от 28.12.2013 № 416-ФЗ; от 28.03.2017 № 44-ФЗ)
2. Оператор лотереи обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления от лотереи в объеме, рассчитанном исходя из обязательных нормативов, предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального закона. (В редакции федеральных законов от 28.12.2013 № 416-ФЗ, от 18.07.2019 № 189-ФЗ)
Статья 12. Требования, предъявляемые к лотерейным билетам, электронным лотерейным билетам, информации о проведении лотерей
1. Лотерейный билет должен содержать следующие обязательные реквизиты:
1) номер и дата распоряжения Правительства Российской Федерации о проведении лотереи;
2) наименование оператора лотереи и номер его контактного телефона;
3) наименование лотереи;
4) номер лотерейного билета;
5) наименование организатора лотереи;
6) выдержки из условий лотереи, достаточные для формирования у участника лотереи адекватного представления о лотерее, об алгоритме определения выигрыша, о размере выигрыша и порядке его получения;
7) размер призового фонда лотереи (в процентах от выручки от проведения лотереи);
8) цена лотерейного билета или цена единичной ставки (стоимость минимальной лотерейной комбинации);
9) дата и место проведения розыгрыша призового фонда лотереи, а также сроки и источники опубликования официальных результатов розыгрыша (для тиражной лотереи);
10) информация о месте и сроках получения выигрышей.
2. Электронный лотерейный билет должен содержать следующие обязательные реквизиты:
1) наименование оператора лотереи