p>
___________________________________________________________________________
7. ИНН организации финансового рынка Российской Федерации
___________________________________________________________________________
8. Дата перевода финансовых активов в Российскую Федерацию
__________________________________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
| ____________________ (подпись) | _______________________ (дата) |
Стр. _________________ |
Фамилия ______________________И.____________________О.___________________
(Лист в редакции Федерального закона от 09.03.2022 № 48-ФЗ)
Стр. |
| Фамилия | И. | О. | |||
Лист Г. Сведения о номинальном владельце1 | |||||
| Номинальный владелец | 1 - юридическое лицо | ||||
| 2 - физическое лицо | |||||
| 1. Сведения о юридическом лице | |||||
Наименование организации | |||||
Регистрационный номер | |||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) | |||||
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) | |||||
| 2. Сведения о физическом лице | |||||
Фамилия | |||||
Имя | |||||
Отчество | |||||
Наименование страны гражданства (подданства) | |||||
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) |
Сведения о документе, удостоверяющем личность2 | |||||||
Вид документа, удостоверяющего личность, | |||||||
Серия | Номер | ||||||
Наименование органа, выдавшего документ, | |||||||
Дата выдачи | . | . | |||||
3. Договор номинального владения | |||||||
№ договора | |||||||
(день) | (месяц) | (год) | |||||
| Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||
(подпись) | (дата) |
_______________
1 Заполняется в случае, если сведения о номинальном владельце указаны на листе А, и (или) листе А1, и (или) листе Б, и (или) листе В.
2 В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.
Стр.______________
Фамилия __________________________________________И. __________О. _________
Лист Д. Сведения об иностранной организации, признаваемой контролируемой иностранной компанией
1. Наименование организации_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения об организации
Регистрационный номер ______________________________________________________
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) ___________________________________________________________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Основания признания организации контролируемой иностранной компанией ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании ___________________________________________________________________________
5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции _________________._____________________.______________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_______________________(подпись) | ________________________ (дата)
|
(Лист в редакции Федерального закона от 29.05.2019 № 110-ФЗ)
Стр. |
| Фамилия | И. | О. | |||
Лист Е. Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица, признаваемой контролируемой иностранной компанией | |||||
| 1. Наименование структуры | |||||
| 2. Сведения о структуре | |||||
Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры | |||||
Регистрационный номер (иной идентификатор) структуры (документа об учреждении) в стране учреждения (если имеется) | |||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) | |||||
Дата учреждения (регистрации) структуры | . | . | |||
Наименование страны учреждения (регистрации) структуры | |||||
| 3. Основания признания структуры контролируемой иностранной компанией | |||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||
(подпись) | (дата) |
Стр.______________
Фамилия ________________________________________И. ________О. _____________
Лист Ж. Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенномза пределами Российской Федерации
1. Реквизиты банка
Наименование банка _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК _____________________________________________________
Адрес места нахождения банка ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) ______________._________________._________________
Наименование договора _____________________________________________________
Реквизиты договора № ______________________________________________________
| _________________. _____________. __________________ | ||||
(день) | (месяц) | (год) |
Дата закрытия счета (вклада) ________________.________________._________________
3. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию ______.______.________
4. Сумма перечисленных денежных средств _____________________________________
5. Наименование кредитной организации Российской Федерации ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. БИК кредитной организации Российской Федерации ___________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_______________________(подпись) | _______________________(дата) |
(Лист в редакции Федерального закона от 29.05.2019 № 110-ФЗ)
Стр.______________
Фамилия __________________________________________И. _______О. ____________
Лист З. Сведения о счете (вкладе) в банке, если в отношении владельца счета (вклада) декларант признается бенефициарным владельцем
1. Реквизиты банка
Наименование банка _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК _____________________________________________________
Адрес места нахождения банка ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) ________________._________________._______________
Наименование договора ______________________________________________________
Реквизиты договора № _______________________________________________________
| _________________. _____________. __________________ | ||||
(день) | (месяц) | (год) |
3. Основания признания декларанта бенефициарным владельцем
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _______.______._______
5. Сумма перечисленных денежных средств _____________________________________
6. Наименование кредитной организации Российской Федерации ___________________
___________________________________________________________________________
7. БИК кредитной организации Российской Федерации ___________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_______________________(подпись) | _______________________(дата)
|
(Лист в редакции Федерального закона от 29.05.2019 № 110-ФЗ)
Стр. |
| Фамилия | И. | О. | |||
Лист З1. Сведения о владельце счета (вклада) в банке, в отношении которого декларант признается бенефициарным владельцем | |||||
| Владелец счета | 1 - юридическое лицо | ||||
| 2 - физическое лицо | |||||
| 1. Сведения о юридическом лице | |||||
Наименование организации | |||||
Регистрационный номер | |||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) | |||||
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) | |||||
| 2. Сведения о физическом лице | |||||
Фамилия | |||||
Имя | |||||
Отчество | |||||
Наименование страны гражданства (подданства) | |||||
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) |
Сведения о документе, удостоверяющем личность1 | ||||||
Вид документа, удостоверяющего личность, | ||||||
Серия | Номер | |||||
Наименование органа, выдавшего документ, | ||||||
Дата выдачи | . | . | ||||
| Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||
(подпись) | (дата) |
________________
1 В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.
Стр. |
Фамилия | И. | О. | |||
| Лист И. Иные сведения, которые вправе раскрыть декларант (в произвольной форме) | |||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||
| (подпись) | (дата) |
Приложение 2к Федеральному закону "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
ПОРЯДОКзаполнения формы специальной декларации
(В редакции федеральных законов от 19.02.2018 № 33-ФЗ, от 29.05.2019 № 110-ФЗ, от 26.11.2019 № 378-ФЗ, от 09.03.2022 № 48-ФЗ)
I. Общие требования к заполнению декларации
1. Форма декларации на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. Двусторонняя печать декларации на бумажном носителе не допускается.
2. Декларация может подготавливаться с использованием программного обеспечения.
3. В верхней части каждой заполняемой страницы формы декларации проставляются фамилия и инициалы декларанта прописными буквами (за исключением страницы 001). Для иностранных граждан допускается при написании фамилии, имени и отчества (здесь и далее отчество указывается при наличии) использование букв латинского алфавита.
4. В нижней части каждой заполняемой страницы формы декларации, за исключением страницы 001, в поле "Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" проставляются подпись декларанта и дата подписания.
5. Исправления в декларации не допускаются.
6. Не допускается утрата сведений на листах декларации при скреплении листов декларации механическими канцелярскими средствами.
7. Страницы декларации имеют сквозную нумерацию начиная со страницы "001". Порядковый номер указывается в верхней части страницы в поле "Стр.".
8. Особенности рукописного способа заполнения декларации:
1) заполнение полей значениями текстовых, числовых, кодовых показателей осуществляется слева направо;
2) заполнение текстовых полей осуществляется прописными печатными буквами;
3) в случае отсутствия данных для заполнения показателя или в случае неполного заполнения поля ставится прочерк. При этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную над полем.
9. При распечатке на принтере декларации, заполненной с использованием программного обеспечения, допускается отсутствие прочерков для незаполненных полей. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 12 - 14 пунктов.
10. В случае, если при заполнении декларации сведения, подлежащие отражению на листах декларации, не помещаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц соответствующего листа.
II. Порядок заполнения страницы 001 формы декларации
11. Страница 001 формы декларации заполняется декларантом, за исключением раздела "Сведения о представлении декларации".
12. В поле "Наименование налогового органа, в который представляется декларация" указывается наименование налогового органа, в который представляется декларация.
13. В поле "Сведения о декларанте" фамилия, имя, отчество декларанта указываются полностью без сокращений в соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица. Для иностранных граждан допускается при написании фамилии, имени и отчества использование букв латинского алфавита.
14. В поле "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный декларанту, имеющему документ, подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство о постановке на учет, отметку в паспорте гражданина Российской Федерации), и использующему идентификационный номер налогоплательщика наряду с персональными данными.
15. В поле "Данная декларация составлена на ____ страницах с приложением документов и (или) их копий на _____ листах" указываются количество страниц, на которых составлена декларация, и количество листов документов и (или) сведений (их копий), прилагаемых к декларации, включая нотариально заверенную доверенность, подтверждающую полномочия представителя декларанта на представление декларации в налоговый орган.
16. В поле "Достоверность сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю" проставляются личная подпись декларанта (представителя декларанта) и дата подписания декларации.
17. В поле "Сведения о представлении декларации (заполняется работником налогового органа)" работником налогового органа указываются сведения о представлении декларации.
18. В поле "Настоящая декларация представлена на ___ страницах с приложением документов или их копий на _____ листах" указываются количество страниц, на которых составлена декларация, и количество листов, документов или их копий, прилагаемых к декларации.
III. Порядок заполнения страницы 002 формы декларации
19. В поле "Сведения о декларанте - физическом лице" указываются сведения в соответствии с документом, удостоверяющим личность физического лица, построчно:
1) дата рождения;
2) место рождения;
3) в поле "Гражданство" указывается соответствующая цифра:
"1" - гражданин Российской Федерации;
"2" - иностранный гражданин;
"3" - лицо без гражданства.
При наличии у гражданина Российской Федерации двойного гражданства указывается цифра "1".
20. В поле "Наименование страны гражданства (подданства) для иностранного гражданина" указывается наименование страны гражданства (подданства) иностранного г