Подписан закон, предусматривающий возможность проведения упрощённой идентификации клиента 2024-05-29 15:35:00 Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон принят Государственной Думой 21 мая 2024 года и одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года. Справка Государственно-правового управления Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения упрощенной идентификации клиента – физического лица. Так, подпунктом 2 пункта 112 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрена возможность проведения упрощённой идентификации клиента – физического лица отдельными организациями. При этом в указанной норме приводится перечень этих организаций. Вместе с тем некоторыми другими нормами Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» также предусмотрена возможность проведения упрощённой идентификации клиента – физического лица. В связи с этим Федеральным законом предлагается установить в подпункте 2 пункта 112 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», что указанная идентификация проводится организациями, наделёнными полномочиями по её проведению в соответствии с данным Федеральным законом, без перечисления конкретных организаций.