Внесены изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма 2010-07-24 13:40:00 Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2010 года и одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года. Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону Федеральным законом предлагается: расширить понятийный аппарат Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»; распространить действие указанного Федерального закона на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации; запретить информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счёта в банке, зарегистрированного в указанном государстве; совершенствовать механизм привлечения к административной ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. При этом предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.