Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма 2021-06-11 13:40:00 Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Федеральный закон принят Государственной Думой 2 июня 2021 года и одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года. Справка Государственно-правового управления Федеральным законом устанавливаются правовые основы осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе определяется предмет указанного контроля (надзора), а также органы и организации, его осуществляющие. Кроме того, Федеральным законом вводится понятие «национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» и устанавливается, что такая оценка проводится в соответствии с рекомендациями, утверждёнными уполномоченным органом.